服从本次召募资金总金额和本次刊行数目揣度的本次刊行价钱为 7.8272 元/股（四舍五入到幼数点后四位）。因四舍五入道理导致本次刊行数目与本次刊行价钱的乘积和本次召募金额不相称。

　　1、公司章程对优先认购调理的划定 公司现行有用的《公司章程》第十八条划定：“公司挂牌后刊行股票的，原股东对刊行 的股票无优先认购权。”所以，本次定向刊行现有股东不享有优先认购权。 2、本次刊行优先认购的调理 2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次聚会和第三届监事会第十一 次聚会，审议通过了《闭于公司正在册股东不享有本次股票刊行优先认购权的议案》，该议案 仍旧公司 2024 年第三次姑且股东大会审议通过。 3、本次刊行优先认购调理的合法合规性 公司现有股东对本次刊行不享有优先认购权，合适《公司章程》《定向刊行条例》等规 范性央求，本次刊行优先认购调理合法合规。

　　1.刊行对象的认购资金原因 本次股票刊行认购办法为现金认购，本次刊行所认购的资金均为认购对象的自有资金， 具有完整、有用的处分权。不存正在他人代为缴款景况，不存正在作恶召募他人资金实行投资的 景况，不存正在直接或间策应用刊行人及其闭系方资金用于本次认购的景况，刊行对象的认购 资金原因合法合规。 2.是否存正在股份代持的景况 本次刊行对象为出席公司本次定向刊行股票的实践投资人，不存正在委托持股、相信持股 等景况，不存正在为第三方代持股份的景况，所认购股权不存正在瓜葛和潜正在瓜葛。 3.刊行对象是否属于失信撮合惩戒对象 依据《宇宙中幼企业股份让渡编造诚信监视解决指引》的闭连划定，通过查问中国履行 音信公然网（ ）、中国裁判文书网 （）、国度企业信用音信公示编造（）、 证券期货商场失信记载查问平台（）、信用中国 网站（）等网站，本次刊行对象不存正在被列入失信撮合惩 戒对象名单的景况。

　　本次刊行实践召募资金总额为8,000,000.00元，与估计召募金额相似，本次刊行对象 已足额认购，不存正在实践召募资金未到达估计召募金额的景况。

　　本次刊行的股票不存正在《公国法》《定向刊行条例》划定的法定限售景况；依据公司与 刊行对象订立的附生效条目标股票认购允诺书，本次定向刊行的股票无自觉限售允许与安 排。 本次新增股份将服从《公国法》《宇宙中幼企业股份让渡编造营业条例（试行）》及其 他闭连划定实行让渡。

　　2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次聚会，审议通过《闭于设立 召募资金专项账户并签定

　　的议案》，该议案仍旧公司 2024 年第三 次姑且股东大会审议通过。 公司及子公司江西龙宇医疗东西有限公司已设立本次股票刊行召募资金专项账户，用于 本次股票刊行召募资金的存储和解决，简直景况如下： 户名：江西龙宇医药股份有限公司 户名：江西龙宇医疗东西有限公司 开户行：浦发银行南昌江帆支行 开户行：浦发银行南昌江帆支行 账号：01218 账号：01219 2025年1月23日，本次股票刊行的刊行对象将投资款缴纳至上述江西龙宇医药股份有 限公司召募资金专项账户，合计认购金额为8,000,000元。2025年2月12日，深圳久安会 计师事宜所（分表普及合资）针对本次认购事项出具了验资通知（久安验字[2025]00001号）。

　　2025年2月7日，龙宇医药与国盛证券、上海浦东开展银行股份有限公司南昌分行签 署了《召募资金专户三方拘押允诺》，龙宇医药、江西龙宇医疗东西有限公司与国盛证券、 上海浦东开展银行股份有限公司南昌分行订立了《召募资金专户三方拘押允诺》（专户开户 行浦发银行南昌江帆支活动上海浦东开展银行股份有限公司南昌分行下面的一级支行，其对 表订立合同均由上海浦东开展银行股份有限公司南昌分行订立，导致名称存正在分歧），并将 的确践诺相应计划监视序次、危急担任法子及音信披露责任，确保遵守用处应用。

　　依据《民多公司手腕》第四十九条划定：“股票公然让渡的民多公司向特定对象刊行股 票后股东累计胜过二百人的，应该持申请文献向宇宙股转编造申报，中国证监会基于宇宙股 转编造的审核见地依法践诺注册序次。股票公然让渡的民多公司向特定对象刊行股票后股东 累计不堪过二百人的，中国证监会宽免注册，由宇宙股转编造自律解决。” 截至2024年第三次姑且股东大会股权挂号日（2024年11月20日），公司正在册股东48 名，本次定向刊行新增股东2名，本次股票刊行后，公司股东人数不堪过200人。所以，本

　　次股票刊行合适《民多公司手腕》第四十九条划定的宽免注册的景况，由宇宙股转公司自律 解决，宽免中国证监会注册。

　　(九) 本次刊行涉及的国资、表资等闭连主管陷阱照准、挂号、挂号等序次 1、公司不需求践诺国资、表资等闭连主管部分的审批、照准或挂号序次 公司不属于国有投资企业和表商投资企业，本次定向刊行公司无需践诺国资、表资等相 闭主管部分的审批、照准或挂号序次。公司需向宇宙中幼企业股份让渡编造有限负担公司申 请自律审查。 2、刊行对象无需践诺国资主管部分的审批、照准或挂号序次 本次刊行对象杭州觅鹏企业解决合资企业（有限合资）的履行事宜合资人工海南觅鹏科 技有限公司，湖南方盛造药股份有限公司的实控人工张庆华。本次定向刊行对象为不属于国 有控股企业、表商投资企业或金融类工商企业，不涉及国资、表资等闭连主管部分的审批、 照准或挂号等序次。

　　（一） 刊行前后前十名股东持股数目、持股比例及股票限售等比力景况 1. 本次刊行前，前十名股东持股数目、持股比例及股票限售景况

　　注：“本次刊行前，前十名股东持股数目、持股比例及股票限售景况”是凭借审议本次 股票定向刊行的股东大会股权挂号日即2024年11月20日中国证券挂号结算有限负担公司 出具的《理想证券持有人名册》填列。 “本次刊行后，前十名股东持股数目、持股比例及股票限售景况”仅思虑本次定向刊行 新增股份的影响。

　　（二） 本次刊行前后股本布局、股东人数、资产布局、营业布局、公司担任权以及董事、监事、高级解决职员及中枢员工持股的转移景况

　　注1、公司控股股东、实践担任人直接持股数目统计于表中控股股东、实践担任人闭连持股数目中，未反复统计于董事、监事及高级解决职员持股数目中。

　　注2：共青城龙驰投资解决合资企业（有限合资）为实践担任人担任的企业，其所持股票性子归为“4、其它”种别中。

　　注4：本次股票刊行前指本次刊行股权挂号日（2024年11月20日）的持股景况，刊行后股 东持股景况依据前述股权挂号日的持股景况以及本次刊行的景况统一揣度填列。

　　刊行前公司股东人数依据 2024 年第三次姑且股东大会股权挂号日的股东名册所列股 东人数填列，刊行后股东人数仅思虑本次股票刊行新增股东人数的影响。

　　公司本次定向刊行召募资金8,000,000元。本次股票定向刊行均由刊行对象以现金办法 认购，不涉及非现金资产认购的景况。所以本次股票定向刊行后，公司钱币资金、滚动资产、 资产总额均将扩充。与本次刊行前比力，公司的总资产、净资产范围均有肯定范围普及，使 公司资产欠债率等财政目标有所改进，资产欠债布局更趋持重。

　　本次刊行召募资金将一齐用于填充滚动资金，用于支出供应商货款和其他策划性用度支 出。或许缓解公司寻常策划对资金的需求，优化财政布局、擢升公司的策划结果，从而进一 步普及公司盈余程度、抗危急材干，擢升公司商场比赛力，仍旧公司营业范围接连延长，促 进公司长久持重开展。股票刊行竣过后，公司重要营业、营业布局不会爆发宏大改观。

　　本次刊行前后，公司实践担任人未爆发转移，第一大股东未爆发转移。本次刊行不组成挂牌公司收购，本次股票刊行竣过后公司担任权未爆发改观。

　　本次刊行前，公司第一大股东龚鹏宇直接持有公司股份 20,400,000股，持股比例为 45.6213%，本次刊行后，持股比例为44.6018%，仍为第一大股东。 本次刊行前，公司实践担任人工龚鹏宇、胡晓琴，两人系佳偶干系，合计持有公司股份 40,300,000股，占公司总股本的比例为90.1243%。本次刊行后，公司实践担任人工龚鹏宇、 胡晓琴，占公司总股本的比例为88.1104%，公司实践担任人稳固。

　　1、本《闭于江西龙宇医药股份有限公司股份认购允诺之填充允诺》（“本允诺”）由 下列各方于2024年年8月30日正在杭州市正式订立： 甲方：杭州觅鹏企业解决合资企业（有限合资）（“投资方”） 居处： 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲道151-171号（单号）3-3幢1203室 履行事宜合资人委派代表：楼金芳 乙方：（“实践担任人”） 乙方一：龚鹏宇 居处： 江西省南昌市 身份证号码：36**************59 乙方二：胡晓琴 居处： 江西省南昌市 身份证号码：36**************24 填充允诺重要实质如下： 第一条 反稀释权 公司本轮融资投前估值黎民币3.5亿元，每股价钱为7.8272元。各方应承，本次增资

　　竣过后，若公司刊行新的股票或股权类证券(“新融资”)，且新融资中认缴公司新增股份的 股东投前估值低于甲方本次获取公司股份的投后估值的（假若本次刊行竣过后，公司履行权 益分配、股份回购，则正在揣度上相应实行调度），除非获取甲方书面应承，甲方有权随时要 求乙倾向甲方无偿或以表面临价(即无需甲方实践支出的对价)让渡相应的股份或者由乙方 以现金或甲方认同的其他办法予以甲方补充，以包管甲刚直在公司的权利代价不被稀释。 假设甲方的实践投资额为N万元，刊行人本轮投后估值为V万元，甲刚直在公司的权利价 值比例 P=N÷V；股份认购允诺生效后大公司竣事上市前，假若刊行人刊行的任何种此表新 的股票投前估值K万元低于本次刊行的投后估值V万元（假若本次刊行竣过后，公司履行权 益分配、股份回购，则正在揣度上相应实行调度），则该等支出差额个此表投资款的揣度公式 为： 乙方支出差额个此表投资款=（V-K）×P 正在乙方支出差额个此表投资款后，则甲方本轮投后的公司估值正在揣度上相应实行调度。 第二条 权力的终止 本填充允诺中第一条“反稀释权”的划定正在公司向中国境内证券交往所或乙方认同的其 他境交际易所提交初度公然荒行股票并上市的申请之日终止实行。 2、本《闭于江西龙宇医药股份有限公司股份认购允诺之填充允诺》（“本允诺”）由 下列各方于2024年9月27日正在中国江西省南昌市正式订立： 甲方：湖南方盛造药股份有限公司（“投资人”） 居处： 长沙市高新区麓松道789号 法定代表人：周晓莉 乙方：（“实践担任人”） 乙方一：龚鹏宇 居处：江西省南昌市 身份证号码：36**************59 乙方二：胡晓琴 居处：江西省南昌市 身份证号码：36**************24 填充允诺重要实质如下： 第一条 反稀释权 公司本轮融资投前估值黎民币3.5亿元，每股价钱为7.8272元。各方应承，本次增资 竣过后，若公司刊行新的股票或股权类证券(“新融资”)，且新融资中认缴公司新增股份的 股东获取公司新增股份的投后估值低于投资人(“反稀释权人”)本次获取公司股份的投后估 值的（假若本次刊行竣过后，公司履行权利分配、股份回购，则正在揣度上相应实行调度）， 除非获取甲方书面应承，甲方有权随时央求乙方以现金或甲方认同的其他办法予以甲方补 偿，以包管甲刚直在公司的权利代价不被稀释。 假设甲方的实践投资额为N万元，刊行人本轮投后估值为V万元，甲刚直在公司的权利价 值比例 P=N÷V；股份认购允诺生效后大公司竣事上市前，假若刊行人刊行的任何种此表新 的股票投前估值K万元低于本次刊行的投后估值V万元（假若本次刊行竣过后，公司履行权 益分配、股份回购，则正在揣度上相应实行调度），则该等支出差额个此表投资款的揣度公式 为： 乙方支出差额个此表投资款=（V-K）×P 正在乙方支出差额个此表投资款后，则甲方本轮投后的公司估值正在揣度上相应实行调度。

　　第二条 权力的终止 本填充允诺中第一条“反稀释权”的划定正在公司向中国境内证券交往所或乙方认同的其 他境交际易所提交初度公然荒行股票并上市的申请之日终止实行。

　　公司定向刊行仿单自 2024年 11月 13日正在宇宙中幼企业股份让渡编造官网 (上初度披露后，服从宇宙股转公司的审查眷注事项央求，公司修订了定 向刊行仿单闭连实质，简直实质详见2024年12月30日公司正在宇宙股转编造指定音信披 露平台（）披露的《江西龙宇医药股份有限公司股票定向刊行仿单（第 一次修订稿）》。 上述修订不涉及刊行对象、认购价钱、认购数目、召募资金用处等因素的更改，闭连发 行事项无宏大调度，无需从新践诺审议序次。

　　（一）《股票定向刊行认购告示》 （二）《股票定向刊行认购结果告示》 （三）《验资通知》 （四）《召募资金专户三方拘押允诺》 （五）其他与本次定向刊行相闭的紧要文献